Сформировать буклет: Добавить страницу к списку сохраненных
Сохраненные страницы буклета
Поделиться ссылкой

Главная Инвесторам Корпоративное управление Комитеты

Комитеты

Комитеты при Совете директоров являются консультационно-совещательными органами и состоят из действующих членов Совета директоров «ФосАгро», обладающих необходимыми навыками и знаниями, соответствующими функционалу комитетов. В процессе своей работы комитеты также могут привлекать внешних экспертов и консультантов. Приоритетной задачей комитетов при Совете директоров является предварительное рассмотрение важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Комитеты при Совете директоров осуществляют тщательное рассмотрение вопросов, выносящихся на обсуждение Совета директоров, что гарантирует достоверность и полноту информации, предоставляемой членам Совета директоров для принятия решений. В этих целях члены Комитетов работают в режиме постоянного диалога с менеджментом, внешним аудитором и прочими консультантами по вопросам, относящимся к их функциям.

При Совете директоров действуют 5 комитетов:

Комитет по аудиту
Комитет по стратегии
Комитет по вознаграждениям и кадрам
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
Комитет по управлению рисками

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту создан для подготовки рекомендаций по анализу и согласованию внутренней финансовой отчетности «ФосАгро», аудит которой проводится независимым аудитором. Согласно Положению о Комитете по аудиту Компании в состав Комитета должно входить не менее трех действующих членов Совета директоров, а руководство должен осуществлять независимый директор.
Комитет по аудиту осуществляет: анализ процессов финансового учета, включая проведение регулярных проверок и выработку рекомендаций для Совета директоров; предварительную оценку кандидатов в аудиторы, подготовку рекомендаций по утверждению аудитора и текущее взаимодействие с ним в процессе работы; анализ и поддержку системы внутреннего аудита и процедур риск-менеджмента, включая составление рекомендаций для их улучшения; обеспечение соответствия принятых в «ФосАгро» практик и процедур действующему законодательству и принятым нормам корпоративного поведения.
В состав Комитета по аудиту входят: Маркус Дж. Роудс, Председатель Комитета, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор; Свен Омбудстведт, член Комитета, Председатель Совета директоров «ФосАгро», независимый директор; Дж. Джеймс Билэнд Роджерс, член Комитета, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор; Андрей Шаронов, член Комитета, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан для подготовки рекомендаций по анализу и согласованию внутренней финансовой отчетности «ФосАгро», аудит которой проводится независимым аудитором. Согласно Положению о Комитете по аудиту Компании в состав Комитета должно входить не менее трех действующих членов Совета директоров, а руководство должен осуществлять независимый директор.

Комитет по аудиту осуществляет:

анализ процессов финансового учета, включая проведение регулярных проверок и выработку рекомендаций для Совета директоров;
предварительную оценку кандидатов в аудиторы, подготовку рекомендаций по утверждению аудитора и текущее взаимодействие с ним в процессе работы;
анализ и поддержку системы внутреннего аудита и процедур риск-менеджмента, включая составление рекомендаций для их улучшения;
обеспечение соответствия принятых в «ФосАгро» практик и процедур действующему законодательству и принятым нормам корпоративного поведения.

В состав Комитета по аудиту входят:

Маркус Дж. Роудс, Председатель Комитета, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор;
Свен Омбудстведт, член Комитета, Председатель Совета директоров «ФосАгро», независимый директор;
Дж. Джеймс Билэнд Роджерс, член Комитета, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор;
Андрей Шаронов, член Комитета, член Совета директоров «ФосАгро», независимый директор.

Комитет по стратегии
Комитет по стратегии создан для подготовки рекомендаций Совету директоров в разработке стратегии и сопутствующих направлениях работы, включая управление активами Компании и анализ ключевых инновационных и инвестиционных программ и проектов.
Комитет по стратеги осуществляет: мониторинг и актуализация средне- и долгосрочной стратегии, а также при необходимости внесение предложений по корректировке принятой стратегии; оценку эффективности развития дочерних предприятий, включая обоснованность их стратегий; подготовку заключений по проектам сделок по слиянию и поглощению; рассмотрение и предварительную оценку проектов потенциального стратегического партнерства.
В состав Комитета по стратегии входят: Андрей А. Гурьев, Председатель Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро»; Андрей Г. Гурьев, член Комитета, Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро»; Михаил Рыбников, член Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро»; Свен Омбудстведт, член Комитета, Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии создан для подготовки рекомендаций Совету директоров в разработке стратегии и сопутствующих направлениях работы, включая управление активами Компании и анализ ключевых инновационных и инвестиционных программ и проектов.

Комитет по стратеги осуществляет:

мониторинг и актуализация средне- и долгосрочной стратегии, а также при необходимости внесение предложений по корректировке принятой стратегии;
оценку эффективности развития дочерних предприятий, включая обоснованность их стратегий;
подготовку заключений по проектам сделок по слиянию и поглощению;
рассмотрение и предварительную оценку проектов потенциального стратегического партнерства.

В состав Комитета по стратегии входят:

Андрей А. Гурьев, Председатель Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро»;
Андрей Г. Гурьев, член Комитета, Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро»;
Михаил Рыбников, член Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро»;
Свен Омбудстведт, член Комитета, Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор.

Комитет по вознаграждениям и кадрам
Согласно Положению о Комитете по вознаграждениям и кадрам, Председатель комитета избирается из числа независимых директоров в составе Совета директоров Компании, при этом Генеральный директор не может входить в состав данного Комитета.
Комитет по вознаграждению и кадрам осуществляет: разработку политики Компании по формированию и мотивированию деятельности членов Совета директоров; разработку кадровой политики в отношении топ-менеджеров «ФосАгро».
В состав Комитета по вознаграждениям и кадрам входят: Дж. Джеймс Билэнд Роджерс, Председатель Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор; Маркус Дж. Роудс, член Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор; Свен Омбудстведт, член Комитета, Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор.

Комитет по вознаграждениям и кадрам

Согласно Положению о Комитете по вознаграждениям и кадрам, Председатель комитета избирается из числа независимых директоров в составе Совета директоров Компании, при этом Генеральный директор не может входить в состав данного Комитета.

Комитет по вознаграждению и кадрам осуществляет:

разработку политики Компании по формированию и мотивированию деятельности членов Совета директоров;
разработку кадровой политики в отношении топ-менеджеров «ФосАгро».

В состав Комитета по вознаграждениям и кадрам входят:

Дж. Джеймс Билэнд Роджерс, Председатель Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор;
Маркус Дж. Роудс, член Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор;
Свен Омбудстведт, член Комитета, Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор.

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды создан для надзора и подготовки рекомендаций для Совета директоров в таких областях деятельности, как охрана окружающей среды, оценка эффективности использования природных ресурсов и электроэнергии, охрана труда и предотвращение производственного травматизма
Комитет осуществляет работу по следующим направлениям: контроль за соответствием деятельности «ФосАгро» требованиям законодательства и регулирующих органов в области охраны окружающей среды, охраны и безопасности труда; разработку и контроль реализации политики Компании, практик и процедур, направленных на защиту окружающей среды, здоровья и безопасности работников компании, ее контрагентов, клиентов и жителей; оценку эффективности использования природных ресурсов и электроэнергии, внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в практику деятельности Компании и выработку рекомендаций для перспективного развития этого направления деятельности; предотвращение техногенных аварий, включая разработку планов мероприятий, программ и процессов для оценки, управления и снижения рисков техногенных аварий; улучшение условий труда сотрудников Компании, контроль за соблюдением техники безопасности и снижением производственного травматизма, а также совершенствование политики по охране труда в целях снижения и предотвращения производственного травматизма.
В состав Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды входят: Михаил Рыбников, Председатель Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро»; Андрей А. Гурьев, член Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро»; Наталья Пашкевич, член Комитета, член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор.

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды создан для надзора и подготовки рекомендаций для Совета директоров в таких областях деятельности, как охрана окружающей среды, оценка эффективности использования природных ресурсов и электроэнергии, охрана труда и предотвращение производственного травматизма

Комитет осуществляет работу по следующим направлениям:

контроль за соответствием деятельности «ФосАгро» требованиям законодательства и регулирующих органов в области охраны окружающей среды, охраны и безопасности труда;
разработку и контроль реализации политики Компании, практик и процедур, направленных на защиту окружающей среды, здоровья и безопасности работников компании, ее контрагентов, клиентов и жителей;
оценку эффективности использования природных ресурсов и электроэнергии, внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в практику деятельности Компании и выработку рекомендаций для перспективного развития этого направления деятельности;
предотвращение техногенных аварий, включая разработку планов мероприятий, программ и процессов для оценки, управления и снижения рисков техногенных аварий;
улучшение условий труда сотрудников Компании, контроль за соблюдением техники безопасности и снижением производственного травматизма, а также совершенствование политики по охране труда в целях снижения и предотвращения производственного травматизма.

В состав Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды входят:

Михаил Рыбников, Председатель Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро»;
Андрей А. Гурьев, член Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро»;
Наталья Пашкевич, член Комитета, член совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор.

Комитет по управлению рисками

Комитет по управлению рисками осуществляет работу по следующим направлениям:

готовит предложения Совету директоров ПАО «ФосАгро» по методологии управления рисками, определению наиболее значимых рисков Компании для постоянного мониторинга и управления, а также рекомендации по комплексной системе управления рисками;
оценивает эффективность организации системы управления рисками в Обществе и готовит рекомендации по ее совершенствованию;
готовит предложения Совету директоров ПАО «ФосАгро» по обоснованию риск – аппетита и толерантности к рискам.

В состав Комитета по управлению рисками входят:

Ксавье Роле, Председатель Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро», независимый директор;
Андрей А. Гурьев, член Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро»;
Михаил Рыбников, член Комитета, член Совета директоров ПАО «ФосАгро».

КОТИРОВКИ АКЦИЙ

Динамика котировок

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Годовой отчет 2017

Все отчеты

Уважаемые потребители продукции, выпускаемой предприятиями Группы «ФосАгро»!

Обращаем Ваше внимание, что в последнее время на товарных рынках участились случаи мошенничества с продукцией, якобы произведенной Группой «ФосАгро», которую предлагают лица, незаконно использующие название нашей компании и ее предприятий.

Рекомендуем Вам проявлять осмотрительность и осторожность при получении предложений на поставку продукции Группы «ФосАгро» от лица неизвестных компаний без предварительной проверки их организационной и финансово-экономической состоятельности. Обычно, для реализации своих корыстных целей мошенники выходят на связь с представителями малого и среднего бизнеса и предлагают по сниженным ценам якобы продукцию производства предприятий Группы «ФосАгро». Низкую стоимость при этом они объясняют различными способами, например тем, что продукцией с ними расплатились деловые партнеры за долги.

Приводим Вам наиболее распространенные в последнее время случаи мошенничества:

Особое внимание!

В частности, на ресурсе siburminerals.ru была размещена не соответствующая действительности информация о том, что в собственности и под управлением некой «Сибур Минералс» находятся АО «Апатит» и другие предприятия, входящие в Группу «ФосАгро». При оформлении ресурса siburminerals.ru были использованы сведения (в частности, о предприятиях и продукции), а также некоторые элементы дизайна, заимствованные с официального портала «ФосАгро» (phosagro.ru). Указанный ресурс вводил в заблуждение потенциальных потребителей нашей продукции и использовался для мошеннического завладения денежными средствами покупателей минеральных удобрений, в том числе иностранных юридических и физических лиц.

Неизвестные лица также используют ресурсы-клоны, представляющие собой полную копию официального портала реальной компании-производителя удобрений и/или ее официальных дилеров, за исключением контактных данных.

В случае с «ФосАгро» можно привести следующий пример ресурса-клона - www.phos-agro.ru.

Обратите внимание, что официальный портал «ФосАгро» всегда будет выводиться на первом месте во всех интернет-поисковиках, так как провайдер систематически отслеживает и не допускает появления ресурсов-клонов на первой странице поиска.

Единственно верными адресами Группы «ФосАгро» являются www.phosagro.ru, www.phosagro.com. И только на них представлены контакты, которые можно использовать: http://phosagro.ru/Contacts/.

Также вы можете воспользоваться упоминавшимися ранее контактными данными сбытовых предприятий компании в регионах присутствия: http://www.phosagro.ru/production/contacts/dommarket/.

Помимо всего вышеперечисленного, неизвестные лица производят рассылку писем по электронной почте с адресов, содержащих недостоверные доменные имена, лишь напоминающие официальные домены реальных компаний-производителей удобрений и/или их официальных дилеров.

В этой связи просьба обратить внимание, что единственно верным доменным именем, с которого могут рассылаться официальные письма «ФосАгро», является phosagro.ru.

Поддельные номера телефонов

В последнее время участились случаи мошенничества с использованием поддельных номеров телефонов. Самозваные секретари соединяют с якобы генеральными директорами филиалов ООО «ФосАгро-Регион». В разделе «Контакты» приведены номера мобильных телефонов генеральных и коммерческих директоров, а также номера городских телефонов официальных филиалов ООО «ФосАгро-Регион». Убедительная просьба по вопросам приобретения продукции Группы «ФосАгро» звонить исключительно на представленные номера телефонов. В противном случае, мы не гарантируем законность покупки.

Поддельная продукция

Были выявлены случаи продажи поддельной продукции под видом обесфторенных кормовых фосфатов, производимых Балаковским филиалом АО «Апатит». Фактически под видом кормовых добавок злоумышленники продавали диатомитовый порошок (кизельгур, горная мука). Несмотря на относительную безвредность данного вещества для животных и птицы, диатомитовый порошок не предназначен для использования в сельскохозяйственных целях. Содержание необходимых животным и птице кальция и фосфора в поддельной продукции фактически отсутствует (массовая доля кальция в обесфторенных кормовых фосфатах производства БФ АО «Апатит» составляет 16±1%, массовая доля фосфора – 22,2±0,4%).

Незаконное использование товарного знака

От имени некой фирмы «П.Н.М.» (г. Белгород), незаконно используя товарный знак ОАО «ФосАгро» на бланке Прайс-листа, злоумышленниками рассылались сельхозтоваропроизводителям письма с предложением купить у этой фирмы минеральные удобрения «напрямую с завода» по низким ценам. При этом данная фирма не имеет никакого отношения к «ФосАгро», и уже известны факты мошенничества с использованием этой фирмы путем обращения денежных средств в пользу злоумышленников без поставки удобрений.

Псевдодилеры

Встречаются случаи, когда мошенники создают фиктивных дилеров, которые предлагают удобрения якобы от имени Группы «ФосАгро» и ее официальных дилеров по низким ценам. В своих предложениях они указывают телефон якобы Группы «ФосАгро» в Череповце (8202) (49-05-31), по которому мошенники сообщают, что действуют от имени Группы «ФосАгро» и гарантируют надежность поставок удобрений. В феврале 2015 г. от действий мошенников в рамках данной схемы пострадали ряд покупателей удобрений в Тверской, Челябинской и Самарской областях.

Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, «ФосАгро» настоятельно рекомендует приобретать продукцию наших предприятий только у официальных дистрибьюторов. Единственно верные контакты региональных сбытовых структур в РФ вы можете найти по ссылке: http://www.phosagro.ru/production/contacts/dommarket/.

Продажи минеральных удобрений осуществляют ООО «ФосАгро-Орел», ООО «ФосАгро-Курск», ООО «ФосАгро-Липецк», ООО «ФосАгро-Белгород», обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Белгород» в г. Воронеж, ООО «ФосАгро-Тамбов», ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Ставрополь», ООО «ФосАгро-Волга», обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга» в г. Казань, обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга» в г. Саранск, ООО «ФосАгро-СевероЗапад».

При этом просим обратить внимание, что сбытовые подразделения группы «ФосАгро» не указывают в качестве получателей денежных средств третьих лиц. Если покупатели хотят приобрести удобрения в компаниях Группы «ФосАгро», то денежные средства в оплату товара в полном объеме следует направлять на банковские счета этих предприятий, а не каким-либо иным лицам.

ООО «ФосАгро-Регион» ранее уже была проведена работа по информированию своих постоянных клиентов и руководителей профильных департаментов в регионах присутствия сбытовых предприятий о возможных мошеннических действиях со стороны неизвестных лиц.

В известных нам случаях получателями денежных средств указывались:

ООО «Юнимартис» ИНН 7713403051;
ООО «Престиж Стандарт» ИНН 7816575334;
ООО «ПромТехИнициатива» ИНН7814588218;
ООО «Эскада» ИНН 7743868223;
ООО «Магистральавто» ИНН 7722351480;
ООО «ПродАгроЭкспорт» ИНН 7718673140;
ООО «Базис» ИНН 7721364504;
ООО «Цеолит» ИНН 7801616676;
ООО «Эталон» ИНН 7743128282;
ООО «ЦентрАгроХим» ИНН 7717779023;
ООО «Лига» ИНН 7723421540;
ООО «АгроХимВектор» ИНН 7709483819;
ООО «БизнесСтройТорг» ИНН 7720329916;
ООО «Спектр» ИНН 7743857486.
ООО «АГРОСНАБ» ИНН 9715262427
ООО «Агроресурс» ИНН 7702405709
ООО «Заря» ИНН 7723447080
ООО «Химальянс» ИНН 9721010770
ООО «АГРОТОРГ» ИНН 7725330739
ООО «Ларсис» ИНН 7723447989;
ООО «СЕВЕРАГРО» ИНН 7725333440;
ООО «АГРОТОРГСЕРВИС» ИНН 7715982326;
ООО «АГРОХИМ» ИНН 7704368001;
ООО «АГРОДОМ» ИНН 7723480440;
ООО «ХИМАГРОТОРГ» ИНН 7714384370;

ООО «Агрохим» ИНН 7731344112;

ООО «Агрохим» ИНН 1661051694;

ООО «Сельхозагро» ИНН 5032258996.

Если Вы все же стали жертвой мошенничества под видом реализации продукции Группы «ФосАгро», а также при поступлении сомнительных предложений по продажам продукции Группы «ФосАгро» сообщайте нам по телефону +7 (820) 259-32-32 или на электронную почту help@phosagro.ru.

Вместе мы сможем эффективно противодействовать преступным посягательствам.

Продолжить